龙8国际欧克科技股份有限公司关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告本次应用刹那闲置召募资金举行现金统制的推行限日自董事会审议通过之日起12个月内有用。

　　公司应用局限刹那闲置召募资金举行现金统制时将苛苛苦守深圳证券营业所闭于上市公司召募资金统制的联系划定，所投资产物不得违反联系划定●，上述产物不得用于质押●，产物专用结算账户不得存放非召募资金或用作其他用处●●。

　　本公司及董事会举座成员担保讯息披露的实质的确、切实、完备,没有伪善纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　经审议，为抬高资金应用效果龙8国际，联合应用闲置召募资金，正在不影响公司募投项目平常推行进度的情状下●●，监事会应允公司或子公司本次应用局限刹那闲置召募资金举行现金统制。

　　正在公司召募资金投资项主意推行历程中●，遵循项主意实践需求●，必要分期慢慢进入召募资金●，现阶段属于项目修复初期●，存正在刹那闲置的召募资金。

　　3、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司闭于欧克科技股份有限公司应用刹那闲置召募资金举行现金统制的核查私睹》。

　　为进一步巩固和典型公司薪酬统制●●，树立和美满有用的激发与管制机制，满盈调动董事、监事、高级统制职员处事的主动性和成立性，树立和美满激发管制机制，遵循《公法律》等联系功令以及《公司章程》的相闭划定，联合公司实践情状，并对标行业具体薪酬水准的根柢上，特修订《董事、监事及高级统制职员薪酬统制轨制》。

　　遵循《企业管帐法则第16号一政府补助》等相闭划定，公司及治下控股子公司自2023年1月1日至本布告披露日，累计得回的政府补助8,917.64万元●●，本次与收益联系的政府补助共计8,880.14万元，与资产联系的政府补助共计37.5万元，以上数据未经审计，全体味计经管以及对公司当年损益的影响情状以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请盛大投资者提神投资危险。

　　综上，保荐机构对欧克科技或子公司本次应用总额不赶过群众币5.6亿元的刹那闲置召募资金举行现金统制的事项无贰言。

　　公司本次发行召募资金净额为101,106.29万元，截至2023年12月22日，公司募投项目累计进入召募资金总额为38,164.80万元，全体应用情状如下：

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次聚会知照于2023年12月18日通过通信式样发出，并于2023年12月29日正在公司一楼聚会室召开。举座监事现场出席了聚会，董事会秘书列席聚会●。聚会的召开适合联系功令原则和公司章程的划定。本次聚会由监事会主席谢水根先生主理，相同酿成如下决议：

　　本公司及监事会举座成员担保讯息披露的实质的确、切实、完备，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大脱漏●●。

　　本公司及董事会举座成员担保讯息披露的实质的确、切实、完备,没有伪善纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　全体实质详睹公司于2024年1月2日正在指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（）上披露的《闭于应用刹那闲置召募资金举行现金统制的布告》。

　　公司或子公司拟应用不赶过闲置召募资金群众币5.6亿元举行现金统制●，自公司董事会审议通过之日起12个月内有用●●，正在上述额度及决议有用期内，可滚动应用。

　　正在确保不影响召募资金投资项目修复、召募资金应用的情状下，正在董事会允许通过之日起12个月内●●，公司或子公司拟应用不赶过群众币5.6亿元的闲置召募资金举行现金统制，单笔现金统制的产物限日最长不赶过一年，正在上述额度内，举行现金统制的资金能够滚动应用。

　　1、投资的产物为安闲性高、滚动性好、有保本商定、投资限日不赶过12个月的现金统制产物●，不得用于证券投资，也不得添置以股票、利率、汇率及其他衍生品为苛重投资标的的理家当物，危险可控；

　　全体实质详睹公司于2024年1月2日正在指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（）上披露的《闭于应用刹那闲置召募资金举行现金统制的布告》。

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次聚会于2023年12月18日以通信式样发出聚会知照●●，并于2023年12月29以现场及视频式样召开。本次聚会应出席董事7人●●，实践出席董事7人。聚会由董事长胡坚晟先生主理，举座监事及举座高级统制职员列席聚会。聚会召开适合《中华群众共和邦公法律》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的相闭划定。

　　原题目：欧克科技股份有限公司闭于 应用刹那闲置召募资金举行现金统制的布告

　　为进一步巩固和典型公司薪酬统制，树立和美满有用的激发与管制机制，满盈调动董事、监事、高级统制职员处事的主动性和成立性，树立和美满激发管制机制，遵循《公法律》等联系功令以及《公司章程》的相闭划定，经薪酬与考试委员会审核，联合公司实践情状，并对标行业具体薪酬水准的根柢上，特修订《董事、监事及高级统制职员薪酬统制轨制》。

　　2、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司闭于欧克科技股份有限公司应用刹那闲置召募资金举行现金统制的核查私睹》●●。

　　本公司及董事会举座成员担保讯息披露的实质的确、切实、完备●，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　经审议●，应允正在确保不影响召募资金投资项目修复、召募资金应用的情状下●●，正在董事会允许通过之日起12个月内，公司或子公司拟应用不赶过群众币5.6亿元的闲置召募资金举行现金统制●，单笔现金统制的产物限日最长不赶过一年●，正在上述额度内，举行现金统制的资金能够滚动应用。保荐机构出具了核查私睹。

　　经核查●，保荐机构以为：欧克科技或子公司本次应用刹那闲置召募资金举行现金统制仍旧公司董事会、监事会审议通过●●，执行了须要的审批圭臬。公司上述事项适合《深圳证券营业所股票上市礼貌（2023年8月修订）》《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司典型运作（2023年12月修订）》《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金统制和应用的拘押央浼（2022年修订）》等相闭划定，不存正在变相转换召募资金应用用处的情状，也不存正在影响召募资金投资项目平常举行和损害股东益处的情状。

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）2023年12月29日召开第二届董事会第二次聚会登科二届监事会第二次聚会，审议通过了《闭于应用刹那闲置召募资金举行现金统制的议案》，应允正在确保不影响召募资金投资项目修复、召募资金应用的情状下，授权公司或子公司正在董事会允许通过之日起12个月内，应用不赶过群众币5.6亿元的刹那闲置召募资金举行现金统制，单笔现金统制的产物限日最长不赶过一年，正在上述额度内，举行现金统制的资金能够滚动应用。同时，授权公司筹划层正在额度鸿沟里手使联系决议权、订立联系合同文献。该议案无需提交公司股东大会审议。现金统制的总体计划如下：

　　经中邦证券监视统制委员会《闭于批准欧克科技股份有限公司初次公斥地行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号）批准，公司初次公斥地行股票并正在深圳证券营业所上市●，公司公斥地行群众币凡是股（A 股）1,668万股，每股发行价值为群众币65.58元，本次发行召募资金总额为109,387.44万元，扣除发行用度8,281.15万元，召募资金净额为101,106.29万元。天健管帐师事件所（异常凡是共同）（以下简称“天健所”）己于2022年12月8日对公司初次公斥地行股票的资金到位情状举行了审验●●，并出具了“天健验[2022]2-41号”《验资告诉》。公司对召募资金接纳专户存储轨制。

　　● 对当期损益影响：遵循《企业管帐法则第16号逐一政府补助》的联系划定，本次与收益联系的政府补助共计8,880.14万元，与资产联系的政府补助共计37.5万元，全体味计经管以及对公司当年损益的影响情状以审计机构年度审计确认后的结果为准●●。敬请盛大投资者提神投资危险●。

　　2、公司财政部分将实时说明和跟踪投资产物的投向、希望情状●●，如评估察觉存正在不妨影响公司资金安闲的危险身分，将实时接纳相应的步骤，担任投资危险；

　　（二）审议通过了《闭于修订〈董事、监事及高级统制职员薪酬统制轨制〉的议案》；

　　经审议，应允正在确保不影响召募资金投资项目修复、召募资金应用的情状下，正在董事会允许通过之日起12个月内，公司或子公司拟应用不赶过群众币5.6亿元的闲置召募资金举行现金统制，单笔现金统制的产物限日最长不赶过一年，正在上述额度内，举行现金统制的资金能够滚动应用。

　　上述事项经董事会审议通事后，公司授权总司理行使该项投资决议权并订立联系合同文献，财政部分担任全体处理联系事宜。

　　2023年12月29日●，公司召开第二届董事会第二次聚会和第二届监事会第二次聚会，审议通过了《闭于应用刹那闲置召募资金举行现金统制的议案》，应允正在确保不影响召募资金投资项目修复、召募资金应用的情状下，应用不赶过群众币5.6亿元的闲置召募资金举行现金统制，用于添置安闲性高、滚动性好的投资产物，正在上述应用限日及额度鸿沟内可滚动应用。该议案无需提交公司股东大会审议，联系决议自董事会审议通过之日起12个月内有用●。

　　注1：存在用纸可降解包装质料坐褥修复项目公司应用自有资金进入●，目前项目进度适合预期。

　　4、独立董事、监事会有权对资金应用情状举行监视与检讨，须要时能够延聘专业机构举行审计；

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）及治下控股子公司自2023年1月1日至本布告披露日，累计得回与收益联系的政府补助共计群众币8,880.14万元（数据未经审计）●，累计得回与资产联系的政府补助共计37.5万元（数据未经审计）●，共占公司2022年度经审计净利润的48.67%。

　　（二）审议通过了《闭于修订〈董事、监事及高级统制职员薪酬统制轨制〉的议案》；

　　安闲性高、滚动性好、危险较低且投资限日不赶过十二个月的保本型理家当物，搜罗保本型贸易银行理家当物、构造性存款等低危险、短期投资理财种类。

　　正在确保不影响公司召募资金投资项目平常举行的情状下，公司应用局限刹那闲置召募资金举行现金统制，有利于抬高资金应用效果，抬高经济效益●，适合公司和举座股东的益处，不存正在变相转换召募资金用处的活动，不会影响召募资金投资项目平常举行，不会影响公司主生意务的常日筹划●。

　　为抬高刹那闲置召募资金应用效果，本着股东益处最大化规矩，正在确保不影响召募资金项目修复、召募资金应用的情状下，公司拟应用局限刹那闲置召募资金举行现金统制，用于添置安闲性高、滚动性好的投资产物。公司仍旧召开第二届董事会第二次聚会登科二届监事会第二次聚会，审议通过了《闭于应用刹那闲置召募资金举行现金统制的议案》，公司将正在本次董事会审议通事后，展开上述现金统制营业●。全体情状如下：